Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, ngày 10/04/2015 tại Hội trường Công ty, 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.

Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 33 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đạt     73,27% cổ phần có quyền biểu quyết.

Về phía đại biểu, có sự hiện diện của Ông Trần Đình Thanh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC, Ông Trương Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách khu vực miền Trung Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ông Trần Quang Hòa - Giám đốc Chi nhánh OCB Quảng Nam.

 Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì phiên họp.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty đã phân tích tình hình thủy văn năm 2014 tiếp tục khô hạn đã ảnh hưởng bất lợi đến công tác sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh không đạt được như kỳ vọng của Cổ đông theo kế hoạch. Tuy nhiên với những nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sâu sát của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Cổ đông sáng lập (EVNCPC); với tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của CBNV Công ty trong việc nghiên cứu tốt thị trường điện dẫn đến những giải pháp tốt trong vận hành nhà máy Krông H’năng theo thị trường phát điện cạnh tranh, vận hành NM Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được, với việc linh hoạt và kịp thời tái cấu trúc nguồn vốn Công ty (ký hợp đồng vay vốn tại VCB Đà Nẵng để tái cấu trúc nguồn vốn vay với số tiền là 77,65 tỷ đồng); sản lượng điện năng sản xuất được tuy chỉ đạt 68,78% so với kế hoạch nhưng tổng doanh thu đạt 90,03% so với kế hoạch đề ra, đảm bảo cân đối được dòng tiền phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.085 đồng/CP, đạt mức cổ tức 10% bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

 Về kế hoạch SXKD năm 2015, các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm như sau: 

 Một số công việc chính khác, xin xem báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015 (file đính kèm)

Về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015 – 2019), Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (xin xem file đính kèm).

Sau phần trình bày nội dung 08 Báo cáo và Tờ trình, là phần thảo luận của ĐHĐCĐ. Các Cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tồn tại trong việc chi trả cổ tức cho cổ đông, việc đầu tư xây dựng dự án thủy điện Krông H’năng 2, Công ty có đủ tự tin hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năng năm 2015, tình hình giá bán điện của nhà máy Krông H’năng khi ký lại hợp đồng mua bán điện vào cuối năm 2015. Một số câu hỏi thảo luận về tình hình nước về hồ Khe Diên tốt trong tháng 03, thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 vào cuối tháng 5/2015, hồ sơ nhân sự dự kiến cho bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2019), về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được trao đổi thẳng thắn và Cổ đông hoàn toàn thỏa mãn.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đã xin ý kiến biểu quyết thông qua 08 Báo cáo và Tờ trình. Kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cho tất cả các nội dung biểu quyết.

Tại phiên họp này, ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015 - 2019). 

Ngay khi có kết quả bầu cử, HĐQT và BKS NK III đã nhóm họp phiên họp lần thứ nhất để bầu các chức danh. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS cũng như bầu các chức danh đã được báo cáo với ĐHĐCĐ.

HĐQT NK III gồm 05 thành viên, trong đó:

   - Ông Nguyễn Thành: Chủ tịch HĐQT;

   - Ông Thái Văn Thắng: Phó Chủ tịch HĐQT;

   - Ông Phạm Phong: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

   - Ông Nguyễn Lương Mính: Thành viên HĐQT;

   - Ông Trương Thành Nam: Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát NK III gồm 03 thành viên trong đó:

   - Bà Nguyễn Thị Trần Thảo: Trưởng Ban Kiểm soát;

   - Ông Trần Quang Cần: Thành viên BKS;

   - Ông Trần Ngọc Tuấn: Thành viên BKS. 

HĐQT và BKS NK III đã ra mắt ĐHĐCĐ.

Tại phiên họp, Ông Nguyễn Thành và Ông Phạm Phong đã trao tặng quà lưu niệm cho Ông Nguyễn Trọng Bình (nguyên Thành viên HĐQT NK II) và Ông Nguyễn Thành Sơn (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát NK II). 

Kết thúc phiên họp, Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2015 và Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Thành đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, xây dựng của ĐHĐCĐ quyết định sự thành công của phiên họp. Hội đồng quản trị NK III sẽ nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động để SBA thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2015 và các mục tiêu nhiệm kỳ III (2015 – 2019).

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba thường niên năm 2015 đã thành công tốt đẹp.