Ngày 21/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), 573 Núi Thành, TP Đà Nẵng, SBA đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 27 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đạt 59,53% cổ phần có quyền biểu quyết.

Về phía đại biểu, có sự hiện diện của Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC, các Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Quảng Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng, Công ty Chứng khoán Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT, chủ trì phiên họp ĐHĐCĐ

Trong phần báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo những hoạt động chính của Công ty trong năm 2015, đó là:

   - Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy luôn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời; đảm bảo khai thác thiết bị và công trình xây dựng an toàn, hiệu quả.

   - Công ty đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện trung bình nhiều năm của NM Krông H’năng còn 171,6 triệu kWh, đây là cơ sở quan trọng để Công ty đàm phán tăng giá bán điện cho nhà máy.

   - Công tác tài chính đã được kiểm soát và cân đối tốt đảm bảo cho các hoạt động của Công ty ổn định trong điều kiện doanh thu từ sản xuất điện giảm thấp.

   - Công tác nghiên cứu được chú trọng, trong đó việc nghiên cứu lại thủy văn, sản lượng điện bình quân nhiều năm NM Krông H’năng đã tạo thuận lợi cho việc đàm phán lại giá bán điện và kiến nghị điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa.

   - Công tác ISO đã từng bước được kiểm soát chặt chẽ.

   - Công tác Dịch vụ tư vấn đã được mở rộng, tạo được uy tín và thương hiệu SBA.

   - Mặc dù trong năm 2015 điều kiện thời tiết diễn biến rất phúc tạp, hạn hán trầm trọng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, sản lượng điện của nhà máy thủy điện Krông H’năng chỉ đạt 71,98% so với kế hoạch nhưng Công ty vẫn trụ vững trên thị trường, không bị nợ xấu, Cổ tức năm 2015 đạt 8%.

Ông Phạm Phong trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Ông Tổng Giám đốc đã báo cáo các nội dung công việc chính trong năm như sau: 

   - Một số công việc chính khác: Xin xem báo cáo Kế hoạch công tác năm 2016 kèm theo [Tải về].

Tại cuộc họp, các Cổ đông Công ty đã được nghe Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Sau phần trình bày nội dung 08 Báo cáo và tờ trình là phần thảo luận của ĐHĐCĐ.
Các Cổ đông đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình làm việc với các cơ quan chức năng để điều chỉnh sản lượng trung bình nhiều năm cho nhà máy Krông H’năng, tạo cơ sở để đàm phán tăng giá bán điện cho NMTĐ Krông H’năng; kiểm soát và cân đối dòng tiền để đảm bảo hoạt động ổn định Công ty trong điều kiện doanh thu từ sản xuất điện nhà máy Krông H’năng giảm thấp do ảnh hưởng của thời tiết và đem lại cổ tức 8% cho Cổ đông. Về công tác đầu tư dự án NMTĐ Krông H’năng 2, Công ty cần xem xét lại thời gian thi công công trình, nguồn nước và nguồn vốn, đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty làm việc với một đơn vị Tư vấn độc lập để đầu tư dự án Krông H’năng 2 một cách hiệu quả nhất. 

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đã xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung 08 Báo cáo và tờ trình với kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau.

   1/ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, KH công tác năm 2016: 99,94%.

   2/ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016: 100%.

   3/ Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán: 99,99%.

   4/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015: 100%.

   5/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016: 99,98%.

   6/ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: 99,97%.

   7/ Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016: 99,97%.

   8/ Tờ trình về phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2: Giao HĐQT thuê Tư vấn độc lập đánh giá lại và Quyết định: 99,80%. 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung 08 Báo cáo và Tờ trình

Về bầu cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2019 , các thủ tục bầu bổ sung đã được thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại phiên họp. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, BKS đã tổ chức họp để bầu lại chức danh Trưởng BKS. Bà Phan Thị Anh Đào được bầu làm Trưởng BKS Công ty. Kết quả bầu cử đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ. 

Bầu cử bổ sung một thành viên BKS

Chủ tọa cuộc họp tặng hoa và quà cho Ông Trần Ngọc Tuấn đã xin thôi không làm thành viên BKS. 

Ông Nguyễn Thành tặng hoa và quà cho ông Trần Ngọc Tuấn

Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng BKS, đã phát biểu nhận nhiệm vụ trước ĐHĐCĐ.  

Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng BKS, phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc phiên họp, Ông Nguyễn Thành đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của ĐHĐCĐ đối với HĐQT Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty. Trong năm 2015, tuy sản lượng điện chỉ đạt 82,19% so với kế hoạch nhưng vẫn tạo được doanh thu đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh và có cổ tức cho cổ đông. Năm 2016 dự kiến Công ty vẫn còn đối mặt với khó khăn về thời tiết khô hạn nhưng HĐQT sẽ luôn chủ động nắm chắc thị trường điện nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tăng giá trị cổ phiếu và cổ tức cho Cổ đông. Về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2, HĐQT tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp của Cổ đông tại phiên họp lần này, sẽ thuê đơn vị Tư vấn độc lập để thẩm định phương án đầu tư sao cho dự án được đầu tư có hiệu quả nhất. Việc triển khai khởi công dự án sẽ được xem xét trên cơ sở Công ty chủ động được nguồn vốn đầu tư. HĐQT sẽ luôn cẩn trọng trong sử dụng nguồn vốn đóng góp của Cổ đông và cổ tức luôn là mục tiêu hàng đầu của kế hoạch hoạt động của HĐQT SBA. 

Ông Nguyễn Thành phát biểu bế mạc phiên họp ĐHĐCĐ

Kết thúc phiên họp, Chủ tọa đã lấy biểu quyết thông qua Biên bản phiên họp và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2016. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

 Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba thường niên năm 2016 đã thành công tốt đẹp.