TT

Nội dung

Thời gian

Hình thức

biểu quyêt

Thực hiện

Tải nội dung tài liệu

1

• Đón tiếp cổ đông và đại biểu;
• Bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp;

7h30÷8h00

Ban Tổ chức

2

• Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành thực hiện các nội dung tiếp theo;
• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

8h00÷8h10

Ô.Vũ Ngọc Bàng Trưởng Ban tổ chức (BTC)

3

• Cử Đoàn thư ký Đại hội;
• Thông qua chương trình Đại hội;
• Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) và bầu ban kiểm phiếu..

8h10÷8h20

    Biểu quyết giơ tay

Ô. Thái Văn Thắng- Chủ tịch HĐQT

     (Chủ tọa)

4

• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;
• Báo cáo Phương án SXKD nhiệm kỳ 2 (2011-2014).

8h20÷8h45

Phiếu b.quyết số 1

Phiếu b.quyết số 2

Ô: Phạm Phong

Thành viên HĐQT-

Tổng Giám đốc

Tải về

Tải về

Tải về

5

• Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty nhiệm kỳ 1 (2007-2011).

8h45÷9h00

Phiếu b.quyết số 3

Chủ tọa

Tải về

6

• Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

9h00÷9h10

Phiếu b.quyết số 4

Ô.Phạm Thái Hùng – KTT Công ty

Tải về

7

• Báo cáo của Ban kiểm soát V/v kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2010;
• Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

9h10÷09h25

Phiếu b.quyết số 5

Phiếu b.quyết số 6

Ô.Nguyễn Thành

   Sơn - Trưởng Ban kiểm soát (BKS)  

Tải về

Tải về

8

• Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
• Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2011;
• Tờ trình V/v niêm yết bổ sung 05 triệu cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh.

9h25÷9h40

Phiếu b.quyết số 7

Phiếu b.quyết số 8

Phiếu b.quyết số 9

Chủ toạ

Tải về

Tải về

Tải về

9

• Đại hội thảo luận.

9h40÷10h00

Chủ toạ

Cổ đông

10

• Phổ biến thể lệ biểu quyết

10h00÷10h05

Ban KP

11

• Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

10h05÷10h20

Phiếu biểu quyết

Chủ toạ + Cổ đông + BKP

12

• Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2 (2011-2014):

12.1

• • Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS;
  • Ứng cử, đề cử (thông qua danh sách);
  • Giới thiệu Ban bầu cử và biểu quyết thông qua.

10h20÷10h35

Biểu quyết giơ tay

Chủ toạ + Cổ đông

12.2

• • Hướng dẫn cách bầu HĐQT và BKS. 

10h35÷10h40

Trưởng Ban Bầu cử

12.3

• • Tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS (02 thùng phiếu).

10h40÷10h55

Phiếu bầu

Cổ đông

13

• Hội nghị giải lao 10 phút

     Trong thời gian giải lao:

• • Ban bầu cử tổng hợp kết quả bầu cử HĐQT và BKS;
  • Thông báo kết quả cho Chủ tọa để nhóm họp HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2, bầu các chức danh trong HĐQT, BKS và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

10h55÷11h05

Ban bầu cử.

HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2.

14

• Báo cáo kết quả Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

11h05÷11h10

Trưởng Ban KP

15

• Báo cáo kết quả bầu HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2.  

11h10÷11h15

Trưởng Ban Bầu cử

16

• HĐQT, BKS và Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2 ra mắt Đại hội.

11h15÷11h25

HĐQT, BKS, Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2.

17

• Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011;
• Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011;
• Bế mạc.

11h25÷11h40

Biểu quyết giơ tay

Thư ký,

 Chủ toạ,

Cổ đông