Đại hội cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

a. Kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2010:

- Nhà máy TĐ Khe Diên: Sản lượng phát điện đạt 43,183/45 triệu kWh, doanh thu bán điện: 26,041/27 tỷ đồng, đạt 96,44% so với kế hoạch năm.

- Nhà máy TĐ Krông H’năng: Sản lượng phát điện đạt 180,981/153,5 triệu kWh, doanh thu bán điện 115,466/98 tỷ đồng, đạt 117,9 % so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 33,951 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2011: (Phương án 3)

* Sản lượng, doanh thu và chi phí SXKD:

·    Nhà máy thuỷ điện Khe Diên:

- Sản lượng 44 triệu Kwh, doanh thu 33,4 tỷ đồng;

- Chi phí SXKD 13,697 tỷ đồng (KHTSCĐ: 8,567 tỷ đồng);

- Chi phí lãi vay 7,853 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 10,368 tỷ đồng.

·    Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng:

- Sản lượng 250 triệu kWh, doanh thu 169,75 tỷ đồng;

- Chi phí SXKD 70,352 tỷ đồng (KHTSCĐ: 47,183 tỷ đồng);

- Chi phí lãi vay 60,295 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 39,102 tỷ đồng.

 * Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty: 49,47 tỷ đồng.

 * Dự kiến cổ tức năm 2011: 500 đồng/CP.

c. Đầu tư dự án:

+Thuỷ điện Sông Tranh 1: tiếp tục giải quyết các thủ tục.

+ Thuỷ điện Krông H’Năng 2: Làm việc vớiBộ Công thương để được Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cho dự án.

Điều 2. Thông qua Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2 (2011-2014).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty nhiệm kỳ 1 (2007-2011).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2010.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.  

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.619.670.864 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận:

Trích Quỹ dự trữ bổ sung vào vốn chủ sở hữu (2%): 672.393.417 đồng

Trích Quỹ Đầu tư phát triển (3%): 1.008.590.126 đồng

Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (3%): 1.008.590.126 đồng

Trích Quỹ thưởng BQL điều hành công ty (1%): 336.196.709 đồng

Trích Quỹ khen thưởng (3%): 1.008.590.126 đồng

Trích Quỹ phúc lợi (1%): 336.196.709 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối để lại trả nợ gốc vay (35,2%): 11.819.089.152 đồng

Chia cổ tức bằng tiền (51,8%), (350 đồng/CP): 17.430.024.500 đồng

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2011.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết bổ sung 05 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 10. Thống nhất thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS  nhiệm kỳ 2 (2011-2014) của Công ty Cổ phần Sông Ba, thành phần như sau:

               Hội đồng quản trị: 05 người

                     1. Ông Thái Văn Thắng                 - Chủ tịch HĐQT

                     2. Ông Nguyễn Trọng Bình            - Phó Chủ tịch HĐQT

                     3. Ông Phạm Phong                     - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

                     4. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện         - Thành viên HĐQT

                     5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung      - Thành viên HĐQT.

               Ban Kiểm soát: 03 người

                     1. Ông Nguyễn Thành Sơn           - Trưởng ban

                     2. Ông Trần Quang Cần                - Thành viên

                     3. Ông Trần Ngọc Tuấn                 - Thành viên

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

 

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     đã ký          THÁI VĂN THẮNG