TT

Nội dung

Thời gian

Hình thức biểu quyết

Thực hiện

Nội dung tài liệu

1

• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;
• Bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp.

7h30’–8h00’

Ban Tổ chức

2

• Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành thực hiện các nội dung tiếp theo;
• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

8h00’–8h10’

Ông: Vũ Ngọc Bàng - Trưởng Ban tổ chức (BTC)

3

• Thông qua Chương trình Đại hội.

8h10’ – 8h15’

Phiếu biểu quyết

Ông: Thái Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT –

Chủ tọa

4

• Cử Đoàn thư ký Đại hội;
• Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) và bầu Ban kiểm phiếu.

8h15’ – 8h20’

Phiếu biểu quyết

Chủ tọa

5

• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.

8h20’ – 8h30’

Phiếu biểu quyết số 1

Ông: Phạm Phong

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

Tải về

6

• Báo cáo tài chính Công ty năm 2011 đã được kiểm toán.

8h30’- 8h40’

Phiếu biểu quyết số 2

Ông: Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty

Tải về

7

• Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011.

8h40’- 8h55’

Phiếu biểu quyết số 3

Chủ tọa

Tải về

8

• Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2011;
• Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

8h55’–9h10’

- Phiếu biểu quyết số 4

- Phiếu biểu quyết số 5

Ô.Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban kiểm soát (BKS)  

Tải về

Tải về

9

• Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
• Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012.

9h10’–9h25’

- Phiếu biểu quyết số 6

- Phiếu biểu quyết số 7

Chủ tọa

Tải về

Tải về

10

• Báo cáo tình hình tài chính Công ty.
• Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Công ty.

9h25’–9h40’

- Phiếu biểu quyết số 08

Chủ tọa

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

11

• Đại hội thảo luận

9h40’–10h00’

Chủ tọa

Cổ đông

12

• Phổ biến thể lệ biểu quyết.

10h00’-10h05’

Trưởng Ban KP

13

• Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

10h05’ – 10h15’

Phiếu biểu quyết

Chủ toạ + Cổ đông + Ban KP

14

• Hội nghị giải lao 15 phút.

10h15’ – 10h30’

15

• Báo cáo kết quả Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

10h30’ – 10h35’

Trưởng Ban KP

16

• Thư ký đọc báo cáo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012;
• Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012;
• Bế mạc.

10h35’ – 11h00’

Phiếu biểu quyết

Thư ký,

 Chủ toạ,

Cổ đông