NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2012 của Công ty Cổ phần Sông Ba ngày 11 tháng 04 năm 2012.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
- Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2011:
|
TT |
Nội dung |
Kế hoạch |
Thực hiện |
So sánh Th/Kh (%) |
|
1 |
Sản lượng (triệu kWh) |
294,0 |
290,17 |
98,70 |
|
- - |
NMTĐ Khe Diên NMTĐ Krông H’năng |
44,0 250 |
39,85 250,32 |
90,57 100,13 |
|
2 |
Doanh thu sản xuất điện (tỷ đồng) |
203,15 |
201,61 |
99,24 |
|
- - |
NMTĐ Khe Diên NMTĐ Krông H’năng |
33,40 169,75 |
29,23 172,38 |
87,51 101,55 |
|
3 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty (tỷ đồng) |
49,47 |
32,39 |
65,47 |
|
4 |
Cổ tức (đồng/CP) |
500 |
500 |
100 |
- Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2012:
|
TT |
Nội dung |
Đơn vị tính |
Kế hoạch |
|
1 |
Sản lượng điện thương phẩm |
(triệu kWh) |
268 |
|
- - |
NMTĐ Khe Diên NMTĐ Krông H'năng |
|
43 225 |
|
2 |
Doanh thu sản xuất điện |
(tỷ đồng) |
203,55 |
|
- - |
NMTĐ Khe Diên NMTĐ Krông H'năng |
|
38,17 165,38 |
|
3 |
Lợi nhuận trước thuế TNDN |
(tỷ đồng) |
27,39 |
|
4 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
(tỷ đồng) |
25,51 |
|
5 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu |
(đồng/CP) |
512 |
- Đầu tư dự án thủy điện Krông H’Năng 2 và Sông Tranh 1: Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty nghiên cứu, xử lý để mang lại hiệu quả hợp lý cho Công ty.
Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2011 đã được kiểm toán.
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2011.
Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:
|
TT |
Nội dung |
Thành tiền (VNĐ) |
|
1 |
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
32.010.175.696 |
|
2 |
Phương án phân phối lợi nhuận: |
32.010.175.696 |
|
- |
Trích Quỹ dự trữ bổ sung (04 %) |
1.280.407.028 |
|
- |
Trích Quỹ Đầu tư phát triển (05%) |
1.600.508.785 |
|
- |
Trích Quỹ dự phòng Tài Chính (05%) |
1.600.508.785 |
|
- |
Trích Quỹ thưởng BQL điều hành công ty (01%) |
320.101.757 |
|
- |
Trích Quỹ khen thưởng (03%) |
960.305.271 |
|
- |
Trích Quỹ phúc lợi (01 %) |
320.101.757 |
|
- |
Lợi nhuận chưa phân phối để lại trả nợ gốc vay (3,2%) |
1.028.207.314 |
|
- |
Cổ tức (05 %), (500đồng/CP) |
24.900.035.000 |
Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012.
Điều 8. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Công ty: ĐHĐCĐ thông qua chủ trương kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu (tổng giá trị phát hành dự kiến 180 tỷ đồng) phù hợp với tình hình thực tế Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
đã ký
THÁI VĂN THẮNG
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012: Tải về