Hội đồng quản trị 27/03/2019 2555
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
(12/4/2019)
|
TT |
Nội dung |
Thời gian |
Thực hiện |
|
I |
Thủ tục trước khai mạc |
7h30÷8h00 |
|
|
1 |
Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi |
|
Ban Tổ chức |
|
2 |
Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự |
|
Ban Tổ chức |
|
II |
Khai mạc |
8h00÷8h30 |
|
|
1 |
+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự |
|
Ban Tổ chức |
|
2 |
Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự |
|
|
|
3 |
Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp (Chủ tịch HĐQT đương nhiệm) |
|
|
|
4 |
Cử Thư ký cuộc họp |
|
Chủ tọa |
|
5 |
Bầu Ban Kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội |
|
Chủ tọa |
|
6 |
|
Trưởng Ban kiểm phiếu (BKP) |
|
|
7 |
Thông qua Quy chế đại hội |
|
Chủ tọa |
|
III |
Nội dung họp của Đại hội |
8h30÷10h55 |
|
|
1 |
Thông qua chương trình cuộc họp |
8h30÷8h35 |
Chủ tọa |
|
2 |
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018; Kế hoạch năm 2019 |
8h35÷8h50 |
Ông Phạm Phong UVHĐQT- Tổng Giám đốc |
|
3 |
8h50÷9h00 |
Ông Phạm Thái Hùng- KTT Công ty |
|
|
4 |
9h00÷9h10 |
Chủ tịch HĐQT |
|
|
5 |
9h10÷9h20 |
Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) |
|
|
6 |
Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 |
Trưởng BKS |
|
|
7 |
9h20÷9h35 |
Chủ tịch HĐQT |
|
|
8 |
Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 |
Chủ tịch HĐQT |
|
|
9 |
Chủ tịch HĐQT |
||
|
10 |
Chủ tịch HĐQT |
||
|
11 |
Đại hội thảo luận. |
9h35÷10h05 |
Chủ toạ, Cổ đông |
|
12 |
Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. |
10h05÷10h20 |
Trưởng BKP, Chủ toạ, Cổ đông |
|
13 |
Nghỉ giải lao 15 phút (Ban Kiểm phiếu làm việc) |
10h20÷10h35 |
|
|
14 |
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội |
10h35÷10h40 |
Trưởng BKP |
|
15 |
Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
10h40÷10h50 |
Thư ký cuộc họp |
|
16 |
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội |
10h50÷10h55 |
Chủ tọa, cổ đông |
|
IV |
Phát biểu bế mạc |
10h55÷11h00 |
Chủ tọa |
|
V |
Mời cơm thân mật |
Từ 11h10 |
|
Tờ trình và dự thảo Quy chế cuộc họp: Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019: Tải về
Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán: Tải về
Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT: Tải về
Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2018: Tải về
Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty: Tải về
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Tải về
Kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019: Tải về
Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2019: Tải về
Tờ trình về Báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty: Tải về
Danh sách người có liên quan và lợi ich có liên quan với Công ty Cổ phần Sông Ba: Tải về
Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: Tải về
Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tải về
Hội đồng quản trị 26/04/2024 1782
Hội đồng quản trị 04/04/2024 2915
Hội đồng quản trị 21/04/2023 3542
Hội đồng quản trị 31/03/2023 4905
Hội đồng quản trị 29/04/2022 4565
Hội đồng quản trị 25/06/2021 5546
Hội đồng quản trị 27/05/2021 5395
Hội đồng quản trị 30/06/2020 5243
Hội đồng quản trị 06/04/2022 5158
Hội đồng quản trị 31/03/2023 4905